Τράπεζες: Ύποπτη κάθε μεταφορά ποσού άνω των 1.000 ευρώ
Ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα πρέπει να θεωρείται από τις τράπεζες κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ μέσω τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο αναρτήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο … Περισσότερα